Czy ktoś z Was miał do czynienia z przelewami pieniężnymi do Chin? W jaki sposób ustalił źródło i cel tych przepływów finansowych?

Owszem. źródłem był mój kontrolowany, celu nie wskazał, bo .... zapomniał  

Kiedyś mieliśmy taką sytuację ale podatnik przedłożył faktury proforma także odbiorcę mieliśmy - nie zgadzaliśmy się jedynie co do celu przelewu ale to już po części wyjaśnia Izba celna

Problemy z przelewami do Chin mogą być następujące:

1. Odbiorcą przelewu jest osoba prywatna - standard, żeby oczywiście ominąć chińskie podatki
2. Odbiorcą jest firma w Hong Kongu - jeszcze większy standard, żeby zrobić to legalnie ale znów ominąć podatek w Chinach

w żadnym z ww przypadków nie ustalisz za co i komu... jeśli odbiorcą jest firma chińska to tutaj masz szanse poprowadzić małe dochodzenie...

Tak z ciekawości - w jakim podatku i w jakich sytuacjach ma to znaczenie? Ma te przelewy w kosztach czy co?

Chodzi o zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych.
Przelewy nie były uwzględnione w kosztach działalności.